出售,、出借銀行卡和手機卡 我縣181人被懲戒
在生活中,,如果有人找你購買閑置的銀行卡,、手機卡或者對公賬戶,,而且出價不菲,遇到這種“好事”,,你是否會動心,?現(xiàn)實中還確實有人動心了。不過,,天下也沒有白吃的午餐,。近日,我縣就有181人因貪圖小利而售賣自己名下的手機卡,、銀行卡,,結果上榜“懲戒名單”,接下來他們將面臨諸多懲戒措施,。
近日,,平和警方首次發(fā)布了涉案“懲戒名單”,我縣的蔡某就是其中的一員,。受今年疫情的影響,,蔡某家庭經(jīng)濟困難,在其丈夫朋友的教唆下,,她貪圖蠅頭小利,,將申請的銀行對公賬戶及U盾、手機卡等一并打包販賣給他人,,并約定每月收取好處費1000元,。不過,令她沒想到的是,,對方竟將這些對公銀行賬戶用于電信網(wǎng)絡詐騙,,涉案金額達40余萬元。目前蔡某已被公安機關采取強制措施,,將移送檢察院審查起訴,、接受審判。
電話采訪 犯罪嫌疑人 蔡某:今年疫情(期間),,(我)沒有工作,,孩子(讀書)要學費,才去賣(銀行卡),。//我現(xiàn)在都快崩潰了,,都不知道(是)那么嚴重的事情。//當時如果(知道)有這么嚴重,,我是不會這樣做的,。//現(xiàn)在就挺后悔的。
此次對外發(fā)布的這份“懲戒名單”上的人員,都存在向詐騙團伙出售自己名下電話卡,、銀行卡等違法行為,。這份名單中,手機卡,、銀行卡的所有人或是戶籍屬于平和,,或是在平和開辦的卡。許多涉案人員直到被警方控制,,仍認為出售自己的銀行卡根本不是犯罪,。但他們不知道的是,自己轉賣出的銀行卡早已落入了電詐犯罪分子的手中,,有的一天的涉案資金流水高達數(shù)十萬元,。這些手機號被用來撥打電話實施詐騙,銀行卡則成了轉賬的通道,。
平和縣公安局刑偵大隊四級警長 葉杰暉:通過自己到運營商去開(通)多張的手機卡,,然后捆綁(銀行卡)之后進行販賣。在銀行卡方面,,就是卡主本人到各個銀行網(wǎng)點辦理銀行卡,,之后再將自己戶下銀行卡和綁定的手機號碼,還有開通的U盾一并打包,,然后再進行出租,、出借,來從中獲利,。
接下來,,這些人員將面臨5年內被暫停個人在福建省內銀行開立的銀行賬戶非柜面業(yè)務、福建省內支付機構開立的支付賬戶所有業(yè)務,,5年內福建省內銀行,、支付機構也不得為其新開立銀行賬戶、支付賬戶,。情節(jié)嚴重的,,可判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,。
平和縣公安局刑偵大隊四級警長 葉杰暉:警方在此提醒廣大群眾,不得將自己的銀行卡,、電話卡,,通過出租、租借,、販賣等方式給他人使用,,并且在生活中若有此類線索請及時撥打110報警。