男子利用他人“收款碼” 轉(zhuǎn)移贓款被判刑
本報訊(記者 周楊寧 通訊員 周曉彬)11月27日,,平和法院依法宣判一起雇傭他人利用“收款碼”轉(zhuǎn)移贓款,,同時非法持有他人信用卡的案件,這是全國開展“斷卡”行動以來,,平和法院審理的又一起相關(guān)案件,,有力震懾了非法持有他人信用卡的犯罪行為。
今年,,警方得到線索,,一微信號與葉某東聯(lián)系,讓其提供微信收款碼用于轉(zhuǎn)移非法資金,。隨后警方查到,,該微信號注冊人為張某娜。2020年5月25日,,民警到平和縣小溪鎮(zhèn)奇蘭路出租房準(zhǔn)備傳喚張某娜,,經(jīng)詢問同住的江某文,江某文主動交代其以張某娜名義聯(lián)系葉某東提供微信收款碼用于轉(zhuǎn)移非法資金,,公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場查扣江某文信用卡9張,。經(jīng)查,上述信用卡中有7張系江某文購買的他人名下信用卡,。另查明,,2020年4月1日起,被告人江某文明知是贓款仍雇傭葉某東(已判決)使用其微信賬戶幫助他人多次轉(zhuǎn)移犯罪所得資金合計(jì)人民幣42000元,。而同案人葉某東轉(zhuǎn)移的42000元犯罪所得資金系被害人王某,、梁某雅等4人的被詐騙錢款。案發(fā)后,,江某文,、葉某東各向公安機(jī)關(guān)退繳贓款21000元。
法院審理認(rèn)為,,被告人江某文明知是贓款仍雇傭他人幫助予以轉(zhuǎn)移,,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪;非法持有他人信用卡,,數(shù)量較大,,其行為又構(gòu)成妨害信用卡管理罪;數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣7000元;同時,,繼續(xù)追繳被告人江某文違法所得人民幣840元,,上繳國庫,扣押在案的7張他人銀行卡,,予以沒收,。
法官提醒:要不斷提高自身防范犯罪分子蠱惑蒙蔽的辨識能力,積極提供涉“兩卡”犯罪線索,,合力筑牢誠信根基,,切實(shí)維護(hù)好自身合法權(quán)益;同時,不要貪圖小利,,提供個人微信,、支付寶收款碼等給他人使用,幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金,。