重拳出擊 多名涉及洗錢犯罪人員落網(wǎng)
“卡商”,，是指為了獲取利益非法收購銀行卡,、電話卡，并出租,、出售給他人用于違法犯罪的犯罪分子,，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)之一，為詐騙提供洗錢工具,。近階段,，平和縣公安局重拳出擊，抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人99名,、黑灰產(chǎn)技術(shù)骨干一名,、打擊本地洗錢團(tuán)伙四個、卡商一名,。
近日,，平和縣公安局接上級下發(fā)線索，有多名平和籍人員近日涉嫌非法提供自己的銀行卡和手機卡,，從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,。8月24日，先后在漳州薌城區(qū),、平和縣等地抓獲1名“卡商”何某山和3名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人賴某煌,、賴某發(fā)、賴某國,。
平和縣公安局刑偵大隊四級警長 石立榮：經(jīng)審訊,，賴某等三名犯罪嫌疑人均供述，將自己名下的銀行卡,，手機卡提供給一個叫做何某山的云霄籍男子,，根據(jù)這一線索，平和縣公安局迅速出動，將何某山抓獲歸案,。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人何某山通過向賴某等三名犯罪嫌疑人收購銀行卡、手機卡以及綁定的微信,、支付寶等支付賬戶,，提供給上線人員作為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙資金的轉(zhuǎn)賬以及取款。
在抓捕何某山的現(xiàn)場,，警方共繳獲涉案銀行卡19張,，涉案電話卡6張以及涉案手機6部，涉案金額較大,。
而在另一起案件中,，犯罪嫌疑人張某為了圖那蠅頭小利，將自己多張銀行卡租借給“卡商”,，目前已被公安機關(guān)采取刑事強制措施,。
犯罪嫌疑人 張某：通過朋友嗎?朋友跟我說卡借給他轉(zhuǎn)賬可以賺錢嘛，(他有承諾要給你多少錢嗎?)他一開始拿去先用的時候有,，先拿1000(元),，他后面說后面用完再一起結(jié)嘛，后來前面有用了兩三張嘛,，后面就沒用了,，他就沒給我，(那你知道辦卡給他用有什么活動嗎)到后面才知道是用你網(wǎng)上賭博那種流水,。//我現(xiàn)在很后悔,，才賺那么一點錢，現(xiàn)在還被公安機關(guān)刑事強制措施,，還有所有的銀行卡都用不了,，對生活什么都不方便。
“兩卡”泛濫危害巨大,，大量實名不實人的銀行卡,、電話卡被詐騙分子購買或租借后實施新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪,，對國家社會治安和人民群眾財產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅,。
平和縣公安局刑偵大隊四級警長 石立榮：平和縣公安局自開展斷卡行動以來，重拳出擊,，共抓獲出租,、出售兩卡犯罪嫌疑人99名，抓獲黑灰產(chǎn)技術(shù)骨干一名,，打擊本地洗錢團(tuán)伙四個,，商標(biāo)卡商一個,。下一步，平和縣公安局將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊涉兩卡違法犯罪行動,。
同時,，公安民警也提醒大家，要重視自己的信息安全,。
平和縣公安局刑偵大隊四級警長 石立榮：平和縣公安局在這里提醒大家,，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出售,、出租或出借自己名下的銀行賬戶,、電話卡及微信、支付寶等支付賬戶,。凡是經(jīng)公安機關(guān)認(rèn)定的出售,、出租、出借個人銀行賬戶,、企業(yè)對公賬戶,，公安機關(guān)將聯(lián)合人民銀行對相關(guān)人員實施懲戒措施,，五年內(nèi)會被暫停銀行賬戶,、非柜面業(yè)務(wù)。支付賬戶的所有業(yè)務(wù),，還會在個人征信上留下污點,，就算買個早餐也只能用現(xiàn)金，也沒辦法通過微信,、支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包,。
