省公安廳詳解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
省公安廳詳解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
我省1至11月立案157起,，涉案總價(jià)值5.74億余元，舉報(bào)電話(huà)：87094040
當(dāng)前,，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來(lái)越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開(kāi),、半公開(kāi)發(fā)展態(tài)勢(shì),。2
8日，省公安廳特別詳解該類(lèi)犯罪的具體表現(xiàn)形式及案例,，向社會(huì)發(fā)出警示性信息,，并公布舉報(bào)電話(huà)：0591-87094040。
何為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
據(jù)省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委徐敏洪介紹,，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,，一般指涉及眾多不特定受害人或受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。此類(lèi)犯罪活動(dòng),，不但犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),，涉及面廣，危害大,，而且犯罪手法多樣,，極具欺騙性，直接損害廣大人民群眾的切身利益,，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定,。
今年1月至11月,，我省各級(jí)公安機(jī)關(guān)僅非法吸收公眾存款、集資詐騙案件就立案157起,，涉案總價(jià)值5.74億余元,。
常見(jiàn)作案手法
1：高利率作誘餌 非法吸收存款
主要手法：未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以高利率直接在社會(huì)上開(kāi)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)或操縱具有吸收公眾存款資格的金融機(jī)構(gòu),，擅自提高或者變相提高存款利率大量吸收存款,。
案例：8月8日，石獅市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法吸收公眾存款案件,。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人葉某某和林某某在合伙承包經(jīng)營(yíng)仙跡經(jīng)聯(lián)社合作基金會(huì)期間，以入股和保管等形式,，采取高于同期銀行利率的手段,，非法或變相吸收公眾存款3400多萬(wàn)元，造成近300萬(wàn)元的存款無(wú)法發(fā)還給儲(chǔ)戶(hù),。
2：利用群眾投資需求 編造項(xiàng)目集資詐騙
主要手法：操縱金融機(jī)構(gòu)以委托理財(cái),、投資實(shí)業(yè)為名，非法向社會(huì)公眾集資；以返租,、代管,、代養(yǎng)等形式銷(xiāo)售商品、收取保證金等形式非法集資,；以國(guó)家支持環(huán)保產(chǎn)業(yè),、民間造林為幌子，進(jìn)行非法集資,；以預(yù)售,、合作經(jīng)營(yíng)、投資入股或特約加盟為名,，承諾回報(bào),，收取訂金、加盟費(fèi)等,，非法向公眾集資,；組織“標(biāo)會(huì)”等非法融資活動(dòng)，“標(biāo)會(huì)”活動(dòng)在我省福州,、寧德,、三明等地尤為嚴(yán)重。
案例：永安市公安局偵辦的劉某某涉嫌非法吸收公眾存款,、集資詐騙一案中,，犯罪嫌疑人劉某某自1995年起從事組織非法民間標(biāo)會(huì)，僅2002年至2005年就組織民間標(biāo)會(huì)271家,，參會(huì)人員達(dá)500余人,，非法融資金額達(dá)3.43億元。
3：編造高額回報(bào) 傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)
主要手法：不依托商品價(jià)值,，而通過(guò)發(fā)展會(huì)員,、收取會(huì)員費(fèi)等手段，進(jìn)行“拉人頭,、發(fā)展下線(xiàn)”傳銷(xiāo),；以合法注冊(cè)的公司為依托，通過(guò)專(zhuān)賣(mài),、代理,、加盟等方式傳銷(xiāo)；以電子商務(wù),、網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)為名,，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)；宣傳“消費(fèi)儲(chǔ)值”經(jīng)營(yíng)模式,，通過(guò)收取加盟費(fèi),，實(shí)施變相傳銷(xiāo)活動(dòng)等等,。
案例：12月1日，泉州市豐澤公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功抓獲了2名涉嫌傳銷(xiāo)的在逃人員,。查明犯罪嫌疑人朱某某,、王某某以香港大順集團(tuán)泉州分公司經(jīng)銷(xiāo)“周周樂(lè)IC卡”為名，以定期返利,、高額回報(bào)為誘餌等手段進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng),，參與購(gòu)買(mǎi)人員達(dá)1000多人，騙取近1.2億元,。該案已被省公安廳列為掛牌督辦案件,。
4：非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù) 大肆兜售“地下股權(quán)”
表現(xiàn)手法：年初以來(lái)，一些不法機(jī)構(gòu)和個(gè)人以省外未上市公司將在境外上市,、購(gòu)買(mǎi)原始股可以獲取高額回報(bào)為名,，或者編造虛假的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，許諾原始股投資回報(bào)率,，或者以其他欺騙性行為誘騙投資者購(gòu)買(mǎi)“地下股權(quán)”,，從而收取各類(lèi)代理費(fèi)用。此類(lèi)案件在我省福州,、泉州,、廈門(mén)、三明,、莆田等地均有發(fā)生,。
案例：今年8月25日，莆田市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)案件,。經(jīng)查,，福州冠隆投資顧問(wèn)有限公司莆田分公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)陜西西安交大深賽生物技術(shù)股份有限公司和陜西長(zhǎng)江石油能源發(fā)展有限公司的原始股股權(quán)委托轉(zhuǎn)讓?zhuān)欠ㄞD(zhuǎn)讓股權(quán)10多萬(wàn)股,，涉案金額40多萬(wàn)元,。
如何避免入套
警方提醒：市民要理性對(duì)待投資,，切記“回報(bào)率越高風(fēng)險(xiǎn)越大”的投資法則,，不要輕信他人編造的謊言，對(duì)一些回報(bào)率過(guò)高的項(xiàng)目要謹(jǐn)慎投資,；強(qiáng)化法制觀(guān)念,，增強(qiáng)甄別能力。在開(kāi)展理財(cái),、儲(chǔ)蓄,、證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),，要確認(rèn)吸儲(chǔ)理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)是否具有經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的資格,，股權(quán)交易應(yīng)當(dāng)在國(guó)家指定的交易場(chǎng)所進(jìn)行，堅(jiān)決不參與“地下股權(quán)”交易；要警惕各式各樣的傳銷(xiāo)活動(dòng),，對(duì)不法分子編織的“美好前景”保持清醒的頭腦,，切莫貪財(cái)心切，最終害人害己,；一旦發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)報(bào)案，并積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊此類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),。
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