福建破獲最大假發(fā)票案 可開具金額達131億(圖)
閩侯這處制假發(fā)票窩點,，各種設(shè)備,、材料一應(yīng)俱全
昨日，省公安廳召開新聞發(fā)布會披露,，福建警方日前破獲一起公安部掛牌督辦的特大制售假發(fā)票系列案,，抓獲涉案人員65名，查獲各種假發(fā)票24.28萬份,，可開具金額達131億多元,，牽出一個“家族式”開假發(fā)票公司。據(jù)介紹,，這是新中國成立以來,，我省破獲的案值最大、涉案人員最多,、假發(fā)票門類最齊全的制售假發(fā)票案,。
警方還查出，這起案件中,，省內(nèi)外有一千多家企事業(yè)單位涉嫌使用假發(fā)票,，金額達十多億元。
稅務(wù)部門表示,，除了徹查外,，明年還將把這些單位列入專項檢查對象，前幾年的賬也將一并檢查,。
千余手機群發(fā)短信都稱“出售發(fā)票”
2007年8月,，省公安廳“獵狐行動”辦公室在集中清查群眾舉報的大量垃圾短信時發(fā)現(xiàn)，共有1400多個手機號碼在短期內(nèi),，曾超過50次群發(fā)各類“出售發(fā)票”短信,。
警方對這些手機號碼調(diào)查發(fā)現(xiàn)，發(fā)送“出售發(fā)票”短信的公司,，包括一些在福州臺江,、鼓樓等地注冊的“貿(mào)易”公司。這些公司都是通過正規(guī)渠道注冊,，卻沒有一家真正做過一單貿(mào)易業(yè)務(wù),，但這些公司賬戶上，卻有大量資金過戶,。
警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這些公司很可能是幫助一些公司開假發(fā)票，其手上的假發(fā)票來源廣,、渠道多,，有些甚至是從廣東、浙江等地通過快遞方式送達,，且票據(jù)種類多,。
警方認為，這些開票公司的背后,，隱藏著一個“產(chǎn),、供、銷一條龍”的巨大制販假發(fā)票網(wǎng)絡(luò),。2007年8月29日,，省公安廳經(jīng)偵總隊決定立案偵查，代號“8·29”專案,。隨后,，該案被公安部掛牌督辦。
幕后老板注冊公司領(lǐng)取真發(fā)票“克隆”
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，鼓樓和臺江數(shù)家涉嫌開假發(fā)票的公司的幕后老板竟是同一個人,，公司的注冊法人要么是此人的兒子、侄兒,，要么是他的朋友,。警方重點調(diào)查這個幕后老板———鄭某官。
鄭某官是馬尾人,。自2004年起,，他借用朋友、親人的身份證,，通過“二哥”,，在鼓樓區(qū)、臺江區(qū)等處,，先后通過正規(guī)渠道注冊成立了30家建筑,、運輸、貿(mào)易公司,，這些公司從未做過一單貿(mào)易業(yè)務(wù),。他注冊的所謂“公司”，僅是用于掩飾非法交易的幌子,，以便大量資金流過賬,。更重要的是，他可以借“貿(mào)易”公司的合法身份,，向稅務(wù)機關(guān)申報納稅人資格,，從而領(lǐng)出真發(fā)票，以便“克隆”編號與真發(fā)票一樣的假發(fā)票，最終躲過稅務(wù)稽查部門的眼睛,。而鄭某官的公司,，則從中獲取開票金額1.5%至6%的利潤。
民警還查明,，另有一個以陳某某為首的出售,、代開假發(fā)票犯罪團伙，自2007年3月起,，采取與鄭某官相同的方法,，成立3家“貿(mào)易”公司，在福州臺江區(qū)租賃房屋設(shè)立開票窩點,。
民警扮“收廢品的” 摸清印假發(fā)票窩點
理清開假發(fā)票公司的脈絡(luò)后,，警方開始查發(fā)票的來源。民警發(fā)現(xiàn)一個叫王某紅的女性嫌疑人,。經(jīng)查,，此人身上的假發(fā)票和開假發(fā)票公司的發(fā)票很可能來自同一個源頭。
跟蹤了3天后,，警方發(fā)現(xiàn),，王某紅頻繁出入閩侯上街一處隱蔽的民房。民警幾次準備靠近時卻發(fā)現(xiàn),，這處占地約兩百平方米的房子有圍墻,，陌生人一旦靠近，很容易被發(fā)現(xiàn),。
最終,，專案組民警劉衛(wèi)平帶著一名湖北口音的民警，喬裝打扮成“收廢品的”,，穿著邋遢,，帶著秤和袋子等，經(jīng)過幾天努力,，他們騎著摩托車,，小心翼翼地混進了村里。他們靠近那處民房發(fā)現(xiàn),，里面共有6臺印刷機,，近十名工人正在印制各種版本、面額的假發(fā)票,。民警斷定,，這就是假發(fā)票的源頭之一。之后,，警方還查清,，倉山一偏僻村子里也有一個印制假發(fā)票的窩點。
65人被逮牽出家族式開假發(fā)票公司
經(jīng)過長達一年多的偵查，2008年9月18日,，省公安廳經(jīng)偵總隊,、福州市公安局晉安分局等聯(lián)合行動，出動警力六百多人次,，同時對制假發(fā)票的兩個窩點,、多家開假發(fā)票的公司以及路面零售假發(fā)票的嫌疑人采取行動,。
經(jīng)過18個小時的連續(xù)奮戰(zhàn),，警方抓獲涉案人員63名，摧毀制造假發(fā)票,、假證件,、假公章窩點4個，開票窩點3個,，制售假發(fā)票犯罪團伙4個,，繳獲各類假發(fā)票24.28萬份（含半成品），各種假證件1萬多本,、假公章300多枚,。
12月2日，福建警方又抓獲兩名在逃嫌疑人,，目前另有一人在逃,，警方正全力追捕。
據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，鄭某官先后以兒子,、侄子及其他人的名義，在福州開了30家開假發(fā)票的公司,?！俺醪讲槊鳎词乖诘緯r,，他一個月也能非法獲利數(shù)十萬元,，而到了年底報銷旺季，利潤則翻番,?！泵窬Q，有了錢后,，除回老家蓋豪宅,，鄭某官本人還開著一輛一百多萬元的寶馬轎車。此外,，有些犯罪嫌疑人還養(yǎng)情婦,。
除了鄭某官，他的兒子、侄子等人也一起在做這等非法勾當,，“簡直就是一個家族式的開假發(fā)票公司,。”民警說,。而如今,，等待他們的可能是一家人一起入獄。
最多的一家公司開了6000萬假發(fā)票
昨日,，省公安廳新聞發(fā)布會還透露,，據(jù)目前查明，33家開具假發(fā)票的公司,，共向省內(nèi)外的一千多家企事業(yè)單位開具了數(shù)額逾10億元的假發(fā)票,，從中非法獲利數(shù)千萬元。這一千多家企事業(yè)單位中,，福州約有六百家,，主要以建筑業(yè)企業(yè)為主。
據(jù)介紹,，這些企事業(yè)單位多是通過熟人或朋友介紹,，才得以到這些開假票公司開假發(fā)票。
到底是哪些公司去開了假發(fā)票,？省地稅局稽查局副局長詹衛(wèi)華說,，目前初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分是建筑公司,。他說,，數(shù)額最大的是福州一家建筑公司，使用的假發(fā)票,，達6000萬元,，還有一家建筑公司，使用了4000萬元,，“開2000萬元以上的比比皆是”,。
假發(fā)票很逼真 無法用肉眼辨別
稅務(wù)部門有關(guān)人士說，這次摧毀的制售假發(fā)票團伙,，具有幾大特點,。如制假手段很“高明”，他們制的假發(fā)票,，用肉眼根本看不出來,，稅務(wù)部門工作人員曾接到舉報電話說收到假發(fā)票，可工作人員通過查詢發(fā)票編號,，也沒法及時分辨出是假發(fā)票,。
據(jù)警方介紹,，制售假發(fā)票和非法代開發(fā)票違法犯罪行為大量存在，一個重要原因就是巨大的假發(fā)票“買方市場”的存在,。一些單位和個人為了達到財務(wù)造假,、偷稅、貪污賄賂,、洗錢,、揮霍公款等目的，通過購買假發(fā)票或讓他人代開發(fā)票大肆套現(xiàn),，不僅給國家稅款造成損失,，而且引發(fā)違法犯罪，嚴重妨礙了市場經(jīng)濟的健康發(fā)展,。警方表示,，將加大對假發(fā)票“買方市場”的整治力度,。
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