公安部警示洗錢七種手法
公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩介紹說,,當前國內外的洗錢活動主要有七種手法:利用合法的金融體系洗錢,;利用地下錢莊進行洗錢,不法分子通過地下錢莊將贓款轉移出境,;利用互聯(lián)網進行洗錢,;通過現金的走私進行洗錢;通過投資進行洗錢,;利用進出口的貿易進行洗錢,,通過虛報進出口價格或偽造有關的貿易單據等方式跨境轉移贓款;利用證券期貨市場進行洗錢,。
對此,公安部要求老百姓要樹立反洗錢的意識,,通過合法的金融機構進行金融交易,,不要輕易將一些身份證件轉借給他人,否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進行洗錢,。
《國際金融報》 ( 2006-12-20 第02版 )
來源:人民網-《國際金融報》?。ㄘ熑尉庉嫞簞⒎澹?
對此,公安部要求老百姓要樹立反洗錢的意識,,通過合法的金融機構進行金融交易,,不要輕易將一些身份證件轉借給他人,否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進行洗錢,。
《國際金融報》 ( 2006-12-20 第02版 )
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