我國(guó)將進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢監(jiān)管范圍
新華網(wǎng)北京１１月９日電（記者王宇、姚均芳）中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川９日表示,，我國(guó)將加強(qiáng)對(duì)證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)督檢查,，進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢監(jiān)管范圍,，研究啟動(dòng)在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢和反恐融資工作,。
周小川在反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第四次工作會(huì)議上指出,，我國(guó)反洗錢工作仍處于初級(jí)階段，很多方面仍需改進(jìn)和完善,。下一步主要工作是修改或調(diào)整我國(guó)刑法關(guān)于洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規(guī)定,，增加法條的可操作性，提高洗錢罪與恐怖融資罪的調(diào)查、起訴和判決的效率,；完善反洗錢行政法規(guī),，研究、制定無(wú)記名有價(jià)證券出入境申報(bào)制度,，建立人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息通報(bào)制度,；加強(qiáng)對(duì)證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)督檢查，擴(kuò)大反洗錢監(jiān)管范圍,，研究啟動(dòng)在律師,、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢和反恐融資工作；加強(qiáng)國(guó)際合作,，擴(kuò)大各國(guó)金融情報(bào)中心之間的合作,，建立健全防止與打擊非法資金跨境流動(dòng)機(jī)制；全面推進(jìn)我國(guó)反洗錢工作,，打擊洗錢與恐怖融資活動(dòng),，打擊上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全,。
周小川說(shuō),，自召開(kāi)第三次反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議以來(lái)，我國(guó)反洗錢工作取得新的突破,，突出表現(xiàn)在頒布和正式實(shí)施了一系列反洗錢規(guī)章和規(guī)范性文件,，順利成為金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ）正式成員，發(fā)現(xiàn)并移交大量可疑交易線索,。這對(duì)于我國(guó)深入?yún)⑴c國(guó)際反洗錢和反恐融資合作,，有效打擊洗錢，進(jìn)而打擊腐敗等上游犯罪活動(dòng),，維護(hù)金融穩(wěn)定具有重要意義。
反洗錢工作是當(dāng)前國(guó)際新形勢(shì)下國(guó)際交流與合作的一項(xiàng)重要工作,，關(guān)系金融業(yè)健康發(fā)展,、國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。這次會(huì)議討論部署了今后一段時(shí)期工作任務(wù),，重點(diǎn)研究部署落實(shí)《我國(guó)完善反洗錢／反恐融資工作行動(dòng)計(jì)劃》,。
