2007中國(guó)富豪落馬六宗罪:非法吸存款一夜暴富
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2007年已經(jīng)過(guò)去，但2007年由落馬富豪所帶來(lái)的思考卻剛剛開(kāi)始,。
經(jīng)過(guò)調(diào)查,，2007年富豪落馬主要有“六宗罪”：非法吸收公眾存款罪,、合同欺詐罪,、行賄罪、偷稅罪,、騙貸罪和故意傷害罪。讓人驚訝的是,，這些違法犯罪的富豪,，有的還是人大代表、政協(xié)委員,，還有的曾榮登中國(guó)慈善家排行榜,。
非法吸收公眾存款罪——罪證之一
落馬富豪：吳英
“我的錢都是干凈的,！”這是吳英落馬前接受采訪時(shí)信誓旦旦說(shuō)過(guò)的話,，然而，沒(méi)多久,，這個(gè)“80后”億萬(wàn)富豪就因涉嫌非法吸收公眾存款被立案調(diào)查,。有媒體稱，從2006年8月18日吳英一夜揚(yáng)名到2007年2月10日她創(chuàng)辦的公司解體,，26歲的吳英導(dǎo)演了一出不到180天的財(cái)富神話,。
2006年8月18日，吳英在浙江東陽(yáng)開(kāi)了一家名為“布蘭奇”的洗衣店,，還耗資3800萬(wàn)元買下銷售并不看好的“望寧公寓”樓盤40多套房產(chǎn)和30多間街面房,。她在為母校捐贈(zèng)80萬(wàn)元之后，又耗資500萬(wàn)元成立“光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)”,。此外,，她還花375萬(wàn)元買下一部藍(lán)色法拉利612跑車……
根據(jù)工商部門的統(tǒng)計(jì)，2006年8月10日至同年10月12日間,，吳英在東陽(yáng)市工商局完成了15項(xiàng)公司及分公司設(shè)立登記,、備案事項(xiàng)，注冊(cè)成立了本色商貿(mào)有限公司等12家實(shí)業(yè)公司,；之后又注冊(cè)成立了浙江本色控股集團(tuán),，自任董事長(zhǎng)。
就這樣,，吳英以一夜暴富的方式,，拉開(kāi)了財(cái)富神話的序幕。
就在人們?yōu)檫@么一位既年輕又有愛(ài)心的女富豪感到驚訝的時(shí)候,，2007年2月,，吳英因本色集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款的重大犯罪，被浙江東陽(yáng)市公安局刑拘,。隨后,，公開(kāi)的調(diào)查證據(jù)為公眾揭開(kāi)了吳英暴富的真相。
合同欺詐罪——罪證之二
落馬富豪：謝國(guó)勝 周益明
去年8月8日,，SST鑫安發(fā)布公告,，該公司原董事長(zhǎng)謝國(guó)勝因涉嫌合同詐騙罪,，經(jīng)鄭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2007年7月9日由鄭州市公安局執(zhí)行逮捕,。謝國(guó)勝曾以5.5億元的身家位列2005年福布斯中國(guó)富豪榜第348位,。
曾一口氣兼并鄭州9家國(guó)有、集體企業(yè)的謝國(guó)勝,，1997年創(chuàng)建了河南花園集團(tuán),，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、實(shí)業(yè)投資,、餐飲,。
2002年，謝國(guó)勝開(kāi)始涉足證券市場(chǎng),，參股民生證券,。2003年，謝國(guó)勝收購(gòu)了SST鑫安,，成為其第一大股東,。2005年8月,謝國(guó)勝以簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議的方式希望占有SST鑫安土地，進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè),，但他并未具備所置換地的合法身份,，同時(shí)其麾下企業(yè)侵占SST鑫安資金8995.87萬(wàn)元的事實(shí)曝光。由此,，SST鑫安與謝國(guó)勝的矛盾激化,。
根據(jù)媒體披露，謝國(guó)勝的合同詐騙罪與其兼并的鄭州酒精廠有關(guān),。鄭州酒精廠為老國(guó)企,，從1991年起開(kāi)始連年虧損。1997年3月,，謝國(guó)勝以接收安置職工,、承擔(dān)全部債權(quán)債務(wù)、盡快恢復(fù)生產(chǎn)為條件入主該廠,。此后,，“限于環(huán)保政策”，謝國(guó)勝?zèng)Q定“異地搬遷建廠”,，同時(shí)對(duì)原廠址土地進(jìn)行開(kāi)發(fā),，但由于“部分職工反對(duì)搬遷”而進(jìn)退兩難……最終，10年前的這樁“詐騙”案件在2007年“東窗事發(fā)”,。
此外,，2007年4月，曾被稱為最年輕的“億萬(wàn)富翁”——四川明星電力股份有限公司原董事長(zhǎng)周益明因合同欺詐罪被判處無(wú)期徒刑,。
行賄罪——罪證之三
落馬富豪：周正毅
2007年11月30日,，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)周正毅案作出一審判決,，認(rèn)定周正毅犯單位行賄罪、對(duì)企業(yè)人員行賄罪,、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪和挪用資金罪,，數(shù)罪并罰判處有期徒刑16年。法院認(rèn)定農(nóng)凱集團(tuán)犯單位行賄罪,、對(duì)企業(yè)人員行賄罪和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪,，數(shù)罪并罰判處罰金人民幣335萬(wàn)元。
早年曾經(jīng)開(kāi)過(guò)點(diǎn)心店,、服裝店的周正毅,，上世紀(jì)80年代后期曾去日本和美國(guó)淘金。1997年,，周正毅在中國(guó)內(nèi)地房地產(chǎn)處于低谷之時(shí)進(jìn)軍上海房地產(chǎn)業(yè),，他選擇了爛尾工程的收購(gòu),。2002年,，周正毅的農(nóng)凱集團(tuán)銷售收入達(dá)5.40億美元，并擁有4家上市公司,。
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)資料,，1997年至2003年,農(nóng)凱集團(tuán)及周正毅為牟取不正當(dāng)利益，送給原上海商品交易所副總會(huì)計(jì)師,、上海期貨交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)人黃錫熊財(cái)物計(jì)127萬(wàn)余元,；周正毅還涉嫌“對(duì)企業(yè)人員行賄”的對(duì)象是曾任興業(yè)銀行上海分行副行長(zhǎng)的王滬軍，金額約40萬(wàn)元,；2004年7月1日,，周正毅委托姐姐周雅珍送給時(shí)任上海看守所所長(zhǎng)的黃健20萬(wàn)元,，此后黃多次為其非法傳遞信件,，并給予生活照顧。
此外,，起訴書還表明,，農(nóng)凱集團(tuán)、周正毅為達(dá)到向銀行貼現(xiàn)融資的目的,，在下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行電解銅購(gòu)銷活動(dòng)的同時(shí),，采取反復(fù)進(jìn)行虛假交易的方式，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票和非法挪用資金兩億余元,。
曾名列于福布斯中國(guó)富豪榜第11位的周正毅,，2003年因涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪和操縱證券交易價(jià)格而被捕，獲刑3年,。2007年1月21日,，出獄不久的周正毅因涉嫌多項(xiàng)犯罪,，被上海市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
根據(jù)媒體披露的消息,，2007年12月10日,周正毅律師已正式向一審法院提起上訴,，該案將從上海市第二中級(jí)人民法院移交到上海市高級(jí)人民法院再審理。
偷稅罪——罪證之四
落馬富豪：李義超
2007年2月28日,，中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)李義超因涉嫌偷稅罪被捕,；同一天，李義超的全國(guó)人大代表資格被終止,。
2006年,，曾以8.8億元的身家在福布斯中國(guó)富豪榜中排名為第342位的李義超，在上世紀(jì)80年代靠跑運(yùn)輸成為當(dāng)?shù)氐闹赂幻恕?993年,，李義超在洛陽(yáng)創(chuàng)辦中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司,。
經(jīng)河南省安陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹椋尻?yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司在2005年5月至2006年12月間偷逃稅款1400多萬(wàn)元,。洛陽(yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司為洛陽(yáng)中泰集團(tuán)有限公司控投的子公司,，李義超為洛陽(yáng)中泰集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng),。李義超越過(guò)洛陽(yáng)中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人,，直接指示該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理采取收入不記賬、隱瞞收入等方式偷逃稅款,，涉嫌偷稅罪,。
騙貸罪——罪證之五
落馬富豪：孫樹(shù)華
被稱為河南首富的孫樹(shù)華，曾以1.17億美元的個(gè)人資產(chǎn)登上福布斯中國(guó)富豪榜,。曾為河南省十屆人大代表,、淮陽(yáng)縣政協(xié)副主席。
出身貧困的孫樹(shù)華,，早年以拾破爛為生,。1992年，孫樹(shù)華從各方籌集資金與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府合作,，創(chuàng)辦一家塑料農(nóng)地膜廠,，隨后兼并了淮陽(yáng)縣化肥廠等幾家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，組建了淮陽(yáng)華洋貿(mào)易有限公司,、淮陽(yáng)土工膜有限公司,、鄭州福林塑化有限公司，為自己挖得第一桶金,。2001年,，孫樹(shù)華以上述企業(yè)為基礎(chǔ)，組建了一個(gè)號(hào)稱“產(chǎn)值過(guò)兩億、員工上千”的華林集團(tuán),。2002年10月,孫樹(shù)華投入巨資,，在商水縣征地1600畝，試圖打造中原地區(qū)最大的鋰電池基地,。同時(shí),，孫樹(shù)華攜手上市公司安彩集團(tuán)，一舉拿下了國(guó)家西氣東輸,、南水北調(diào)的重點(diǎn)配套工程——總投資20億元的聚乙烯管線生產(chǎn)項(xiàng)目,。接著，投資總額達(dá)72億元的河南陽(yáng)天池巖蓄電站項(xiàng)目啟動(dòng),，參與總投資65億元的哈爾濱市最大的路橋基礎(chǔ)設(shè)施三環(huán)路工程……這些項(xiàng)目讓華林集團(tuán)聲名遠(yuǎn)播,，也讓孫樹(shù)華成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。
根據(jù)專家評(píng)估,，如果所有的項(xiàng)目都如期展開(kāi),，華林集團(tuán)至少需要200億元的啟動(dòng)資金，而當(dāng)時(shí)華林集團(tuán)的年總產(chǎn)值始終未能超過(guò)兩億元,。
