警惕公司外派員工職務(wù)犯罪
2009年4月20日下午,平和某公司到平和縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：其公司去年9月份聘請(qǐng)的一位在上海全權(quán)負(fù)責(zé)上海相關(guān)事務(wù)的員工利用職務(wù)之便,，侵占了公司在上海銷售的蜜柚款150多萬(wàn)元后失去聯(lián)系。要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，并挽回公司的?jīng)濟(jì)損失,。立案后我大隊(duì)加大了對(duì)該案的偵查力度，抓獲了主要犯罪嫌疑人蔣某，并追繳了全部贓款,。近年來(lái),，我隊(duì)偵辦了多期公司外派人員職務(wù)侵占案件，通過(guò)分析,，我們發(fā)現(xiàn)該類案件發(fā)生的原因是公司在用人機(jī)制,、財(cái)務(wù)管理制度及制度的執(zhí)行上不完善，存在漏洞,，給犯罪分子提供了可乘之機(jī),。
一、產(chǎn)生的原因：
1,、人員外派,，公司管理難度大。企業(yè)對(duì)外派人員的經(jīng)營(yíng),，收支情況了解不及時(shí),。許多公司允許外派業(yè)務(wù)員向客戶收取貨款，再由業(yè)務(wù)員將款交到公司,。此種方式容易使一些品行不正者產(chǎn)生挪用資金和職務(wù)侵占的意識(shí),，進(jìn)而實(shí)施挪用資金和職務(wù)侵占的犯罪行為。
2,、企業(yè)與客戶未及時(shí)對(duì)賬,。企業(yè)對(duì)實(shí)際應(yīng)收款數(shù)不清，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)侵占,、挪用資金行為,。企業(yè)業(yè)務(wù)員職務(wù)犯罪的手段簡(jiǎn)單，都是利用企業(yè)內(nèi)部關(guān)于貨物送出后,，收款期限較長(zhǎng)的特點(diǎn),，以及利用企業(yè)委托其與客戶結(jié)算賬款的職務(wù)便利，隱瞞已收取貨款的事實(shí),，最終是在外派人員逃跑,，或受害企業(yè)與業(yè)務(wù)單位聯(lián)系對(duì)賬后才會(huì)發(fā)現(xiàn)貨款已被侵占、挪用,。
3,、法制意識(shí)不高，道德品質(zhì)低下,，缺乏法制教育,。聘請(qǐng)的人員法律意識(shí)淡薄，道德觀念差,。有的對(duì)于自已的工作過(guò)高地估計(jì),，擺不正位置,，認(rèn)為老板要顧及自已有業(yè)務(wù)能力和公司的發(fā)展，不會(huì)怎么著,，越陷越深,，不明白自已的行為已經(jīng)犯罪了。
二,、防范對(duì)策：
1,、公司要嚴(yán)把招聘人員關(guān)，加強(qiáng)審核培訓(xùn),。公司在招聘人員時(shí)要認(rèn)真鑒別,、審核應(yīng)聘人員的真實(shí)身份，簽訂書(shū)面協(xié)議或合同,。必要時(shí)可以請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助調(diào)查擬用人的資歷,，對(duì)員工平時(shí)要加強(qiáng)各種法律知識(shí)的教育培訓(xùn)，注重他們的思想動(dòng)態(tài),，對(duì)有不良習(xí)慣的員工要及時(shí)采取有效措施直至辭退,。
2、公司要強(qiáng)化內(nèi)部管理,，建立健全的財(cái)務(wù)管理監(jiān)督制度,。公司要強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，盡可能避免業(yè)務(wù)人員與客戶出現(xiàn)現(xiàn)金交接,，多采用銀行轉(zhuǎn)帳等形式的付款方式。同時(shí)設(shè)置專職有效的財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu),，及時(shí)了解客戶的付款情況,，讓員工時(shí)時(shí)感到監(jiān)督的存在，從而減少犯罪,。
3,、公司要充分運(yùn)用法律武器，提高管理人員本身的法律意識(shí),。公司的管理人員要加強(qiáng)法律知識(shí)的學(xué)習(xí),，提高自已的法律意識(shí)，規(guī)范管理制度,。同時(shí)在公司遇到不法侵害時(shí),，能迅速作出合理的反應(yīng)和處置，為公安機(jī)關(guān)偵查破案提供有利時(shí)機(jī),，維護(hù)公司合法權(quán)益。
4,、公司要深入開(kāi)展警企共建活動(dòng),，建立有效防控機(jī)制,。經(jīng)偵部門要以深入開(kāi)展信息收集、平安企業(yè)活動(dòng)為切入點(diǎn),，大力推行警企聯(lián)系,，為企業(yè)提供法律保障服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法犯罪,、堵塞漏洞,，有效防止和減少經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的發(fā)生。
平和縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)
2009.6.11
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